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Ce profes­seur spécia­liste du blan­chi­ment d’argent est accusé d’avoir blan­chi 2,5 millions de dollars

par   Servan Le Janne   | 19 novembre 2019
Crédits : Univer­si­dad del Norte

Dans le milieu acadé­mique améri­cain, Bruce Bagley est une réfé­rence. Ce profes­seur de l’uni­ver­sité de Miami est souvent consulté par les médias pour parler de trafic de drogues, de corrup­tion ou de blan­chi­ment d’argent en Amérique du Sud. Aujourd’­hui, c’est lui qui est accusé d’avoir parti­cipé à un schéma de blan­chi­ment d’argent d’une valeur de 2,5 millions de dollars. Il aurait touché une commis­sion de 10 %, préci­sait le New York Times le 18 novembre.

Profes­seur de rela­tions inter­na­tio­nales en Floride depuis 1987, Bruce Bagley a écrit une grande série d’ar­ticles sur les cartels d’Amé­rique latine. Avant de signer un livre sur Le trafic de drogue, le crime orga­nisé et les violence dans les Amériques aujourd’­hui et de donner des conseils aux Nations unies, au FBI, à la DEA ainsi qu’à plusieurs gouver­ne­ments du sous-conti­nent, il a fondé la société Bagley Consul­tants en 2005.

En 2016, un compte a été ouvert au nom de l’en­tre­prise. Un an plus tard, de gros vire­ments y ont été dépo­sés en prove­nance des Émirats arabes unis et de Suisse. Ils ont été effec­tués par une firme contrô­lée par un Colom­bien, dont l’argent était le produit « de la corrup­tion étran­gère et du détour­ne­ment de fonds volés au peuple véné­zué­lien », selon l’acte d’ac­cu­sa­tion. Bruce Bagley en était conscient.

Après chaque vire­ment, le profes­seur reti­rait 90 % de la somme pour la donner à une tierce personne. Il gardait le reste en le mettant sur son compte person­nel. Après la ferme­ture de ce compte suspect en octobre 2018, Bagley en a ouvert un autre pour pour­suivre la combine jusqu’en avril 2019. Il a été arrêté lundi 18 novembre pour avoir aidé à trans­fé­rer ainsi 2,5 millions de dollars, en gardant une commis­sion de 10 %.

Source : New York Times

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